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骗子新招 未报税先收到退税款
楼主发表于:2018-02-24 14:12:26

也许很多人还没有完成个人所得税的申报,却突然发现银行账户出现退税款项。但是,不能高兴得太早了。国税局说,犯罪分子正在报税季节利用真实的银行账户进行欺诈活动,并且快速扩大欺诈范围。



国税局底特律办事处发言人加西亚(Luis Garcia)说,“它超级复杂。”


去年夏季,国税局报告网络犯罪分子将目标转向税务专业人士。共有177名税务专业人士及其报税事务所报告数据被盗,从2017年1月到5月数千名纳税人的信息泄露。那种盗窃是从钓鱼电邮开始:假装潜在客户的骗子向专业人士发出电邮,进入他们的电脑系统,搜集现有客户的个人信息。


从税务专业人员盗窃数据之后,犯罪分子有了要求直接退税的纳税人银行账号。


现在,那些骗子向国税局提供假报税文件,利用纳税人的真实银行账户信息,窃取退税。


他们采用的一种手法就是通过自动电话声称纳税人自愿参加税务欺诈,要求退款。如果纳税人根据他们的指示去做,就等于把钱交给骗子。


加西亚说,部分人看到美国财政部给他们的账号打入款项之后,可能猝不及防,突然受到这种电话。他说,“知道你银行账号的某人打来电话,让人烦恼。”


对于最早报税并得到所得税退税和额外儿童退税的人,国税局已确定从2月27日开始退税。


作为打击身份欺诈活动的一部分,国税局已采取额外措施避免将退税存入可疑的预付卡上。那也是为什么欺诈活动出现新手法。


对于发现银行账户出现不当退税的人来说,要同银行联系,不要花掉那笔钱。要采取适当措施,将退税资金还给国税局。


国税局说,收到错误退税的纳税人如果同银行的自动清算部联系,银行会将那种款项退给国税局。


如果有证据显示自己是报税信息被盗的受害者,人们应当填写国税局的14039表格(身份被盗证词)。


国税局说,尽管身份被盗者的数量下降32%——从2016年的88.3万减少到2017年的59.7万,税务欺诈仍然是个严重威胁。


报税软件TurboTax的制造商Intuit发言人说,该公司的欺诈侦查程序能向国税局报告可疑活动并对可疑地区阻止高风险转账。但专家说,网络犯罪分子总是能开发出新的攻击手段。一旦受到攻击,要立即行动。


国税局将处理错误退税说明列在税务问题第161项--"Tax Topic Number 161 — Returning an Erroneous Refund"。详情可登录国税局网站 www.irs.gov查询。

 
 
 
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